เว็บไซต์ในเกมไพ่ :Deja vu: คดีภาษีของ UBS ทำลายความฝันร้ายของธนาคารสวิส

19
05月

ซูริค (สำนักข่าวรอยเตอร์) - ศาลสวิสจะตัดสินภายในไม่กี่สัปดาห์ว่ายูบีเอสจะต้องส่งมอบข้อมูลลูกค้าในอดีตให้กับหน่วยงานภาษีของฝรั่งเศสหรือไม่ซึ่งเป็นคดีที่สามารถเปิดประตูให้ธนาคารเคลมทางการเงิน

รูปไฟล์: โลโก้ของธนาคารยูบีเอสวิสมีให้เห็นในซูริก, สวิตเซอร์แลนด์ 25 ตุลาคม 2018 REUTERS / Arnd Wiegmann / ไฟล์รูปภาพ

แม้ว่าสวิตเซอร์แลนด์จะแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีธนาคารกับลูกค้าปัจจุบันที่มีหลายสิบประเทศเพื่อปราบปรามการโกงภาษีข้ามพรมแดนคดีในศาลเช่นแถวของ UBS กับฝรั่งเศสเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีลูกค้ากำลังเปิดเผยปัญหามรดกที่มีราคาแพงในยุโรป

คำตัดสินของศาลสูงสุดของสวิสสามารถกำหนดแบบอย่างให้ธนาคารสวิสอื่น ๆ ต้องส่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เป็นความลับไปยังหน่วยงานด้านภาษีต่างประเทศที่เรียกร้อง

กรณีถูกเรียกใช้โดยรายชื่อหมายเลขบัญชีลูกค้า UBS มากกว่า 10,000 รายการที่หน่วยงานด้านภาษีของฝรั่งเศสได้รับจากเพื่อนร่วมงานชาวเยอรมันหลังจากการค้นหาสำนักงานท้องถิ่นของธนาคาร

ฝรั่งเศสต้องการชื่อวันเดือนปีเกิดและยอดคงเหลือในบัญชีเพื่อตรวจสอบว่าผู้ถือบัญชีชำระภาษีหรือไม่ เจ้าหน้าที่ภาษีของสวิสเห็นด้วย แต่ยูบีเอสต่อสู้คดีในศาล

“ มันค่อนข้างชัดเจนว่าการพิจารณาคดีนี้มีความหมายเกินกว่ากรณี (ของ UBS) และเราไม่ทราบว่ามันจะจบลงที่ไหน” Daniel Buehr หุ้นส่วนของ Lalive บริษัท กฎหมายกล่าว

ธนาคารสวิสอื่น ๆ หลายแห่งมีเวลาหลายปีที่ทำธุรกิจข้ามพรมแดนกับลูกค้าในฝรั่งเศสและประเทศอื่น ๆ ในยุโรปซึ่งกำลังตามล่าผู้ต้องสงสัยด้านภาษีที่ซ่อนเงินในสวิตเซอร์แลนด์

ที่ล่อลวง

เมื่อเดือนที่แล้วศาลฝรั่งเศสได้พบว่ายูบีเอสซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์มีความผิดในการชักชวนลูกค้าอย่างผิดกฎหมายและฟอกเงินเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีโดยสั่งให้จ่าย 4.5 พันล้านยูโร (5.1 พันล้านดอลลาร์) ธนาคารได้ปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายและกำลังอุทธรณ์คำวินิจฉัย แต่ได้เพิ่มบทบัญญัติการฟ้องร้อง

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าวว่าการปรับช่องโหว่ขนาดใหญ่บนยูบีเอสอาจดึงดูดประเทศในยุโรปให้ท้าทายธนาคารสวิสโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาถูกบังคับให้ส่งมอบข้อมูลบัญชีในอดีต

ผู้เชี่ยวชาญชี้ไปที่กรณีที่คล้ายกันซึ่งศาลสูงสุดเมื่อปีที่แล้วได้รับความช่วยเหลือจากทางการเยอรมันเพื่อหาเจ้าของบัญชีธนาคารสวิสที่มีฟรังก์สวิส 83 ล้านฟรังก์ (82.7 ล้านดอลลาร์)

ศาลตัดสินว่าการรู้หมายเลขบัญชีเพียงพอแล้วโดยบอกว่ามันไม่ใช่การสำรวจการตกปลาที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในคดีของฝรั่งเศส

หากศาลมีกฎสูงสุดที่ UBS ต้องจัดหาข้อมูลลูกค้าให้กับหน่วยงานภาษีของฝรั่งเศสก็อาจให้อำนาจการยิงใหม่แก่ฝรั่งเศสในกรณีพิพาทว่าธนาคารได้ช่วยเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่

UBS ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนในเบลเยียมและทางการอิตาลีได้ขอให้ธนาคารสวิสหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของพวกเขาที่นั่น

“ สำหรับรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มเงินคงคลังของพวกเขานี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างแน่นอน” เจ้าหน้าที่อาวุโสชาวสวิสคนหนึ่งกล่าว

กรณีดังกล่าวมีการสะท้อนเมื่อหน่วยงานด้านภาษีของสหรัฐฯขอให้ UBS ขอข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของลูกค้าในสหรัฐอเมริกาในปี 2551

ในที่สุดมันก็ปฏิบัติตามก่อให้เกิดการสอบสวนอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับธนาคารสวิสอื่น ๆ ที่สงสัยว่าช่วยเหลือชาวอเมริกันซ่อนความมั่งคั่งของพวกเขา ในที่สุดยูบีเอสตัดสินให้ $ 780 ล้านในขณะที่การชำระเงินจากธนาคารสวิสทั้งหมดที่ติดอยู่ในหัวสอบสวนวิ่งเข้าสู่พันล้าน

การรายงานเพิ่มเติมโดย Brenna Hughes Neghaiwi; เขียนโดย Michael Shields; แก้ไขโดย Kirsten Donovan

มาตรฐานของเรา: